• 微信订阅▼
开启辅助访问

"卡贩子"落网:一套资料齐全银行卡竟最高卖到万元

[复制链接]
查看: 46|回复: 0

39

主题

39

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2019-9-11 12:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:一套资料齐全银行卡竟最高卖到万元
跨省倒卖上千人的银行卡,11名嫌疑人落网


警方起获大量银行卡
一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡值多少钱?如果你用自己的身份信息办理,可能几十块钱,但如果在一群倒卖银行卡的嫌疑人手中购买,价格高达1500元!26日,武汉铁路公安处正式对外公布,经过近一年的审查深挖、调查摸排,彻底摧毁了一个倒卖银行卡的犯罪团伙,该团伙11名嫌疑人全部落网。此案涉及6省11市。彻底摧毁了一个以犯罪嫌疑人马某(外号“马哥”,男,50岁,黑龙江省哈尔滨人)为首的倒卖银行卡犯罪团伙,该团伙11名嫌疑人全部落网。
冒用他人身份证坐车“牵出”倒卖案
去年1月14日,河南省漯河市漯河西车站派出所民警执勤发现,犯罪嫌疑人刘某使用他人身份证欲进站乘车。民警上前询问时,刘某紧张得连话都说不出来!
民警觉得有些可疑,当即将其传唤到派出所,在其随身携带的行李中,竟发现银行借记卡109张,空白电话卡107张以及100多张身份证复印件及大量银行电子密码器。刘某见状直接滑坐到地板上。
这些银行卡来自北京、黑龙江、河南、河北等6个省市,案情引起武汉铁路公安处高度重视,铁路公安局将该案列为督办案件。
通过梳理刘某的大量微信信息及各种车票、视频活动轨迹,确认刘某是按照上线要求,准备乘火车到湖南长沙、娄底倒卖银行卡的一名嫌疑人,其冒用的身份证则是在收购他人银行卡时无意中获取的,然而刘某与所谓的上线“马哥”从未见过面,二人都是通过聊天软件沟通。
通过电表监控抓获11名嫌疑人
案发后,专案民警们根据银行卡开户信息兵分多路赴黑龙江、河南、北京等地摸排调查,掌握到有一伙人长期向农民工、社会闲散人员及高校学生购买银行卡,再通过其他渠道卖给湖南娄底、长沙的收购者。
在进行大量的视频追踪后,向刘某供卡的黑龙江夫妇“余哥”“余嫂”行踪很快暴露。2017年4月12日,警方在二人藏匿的河北高碑店的亲戚家中将二人抓获。但二人也没见过“马哥”,只知是“老乡”。
正当案情进入僵局之际,赶赴郑州的调查专班经过近5个月摸排,终于有所发现:“马哥”等人最近一直租住在郑州某小区,民警还发现时常进入“马哥”家中的固定有六七名男子,为不打草惊蛇,民警将“马哥”家的电表纳入“监控”,定期分析用电量情况。令民警有些意外的是,在每月的6号和8号,这些熟面孔来的频率就高一些。
6月份,专案组将全部外围警力收缩到郑州,对“马哥”租住的房子24小时布控。8日清晨5点,民警发现陆续有4人进入房间。专案组立即开展抓捕行动。随后,“马哥”等5名嫌疑人在房间内落网。
突审中,嫌疑人很快交待另外3名嫌疑人此时正在北京西开往郑州的火车上,列车即将到站。民警得知嫌疑人乘坐的车厢号,结合前期银行视频监控截图,在郑州火车站站台上,很快锁定马力、马赛等3名嫌疑人,并将其抓获。此时,该团伙11名嫌疑人全部落网。
从“致富带头人”沦落为“卡贩子”
经过深入调查,专案组完全摸清了该案脉络。28岁的马赛几年前大学本科毕业,在北京有一份月入万元的稳定工作,但不幸的是他染上了赌博恶习,由于时常无故旷工,去年年初被公司开除,开始以倒卖银行卡为生。
1974年出生的嫌疑人马力,虽然仅初中毕业,但他在黑龙江老家农村承包大片土地搞大棚种植,日子过得红红火火,2004年,年仅30岁的他便已经成为几百万身家的老板,几次被当地电视台作为“致富带头人”进行宣传和经验推广。这一年,马力承包的土地正好到期,信心爆棚的他毅然放弃种植行业,去到北京想赚快钱。结果到2010年时已经分文不剩了,他又在所谓朋友的怂恿下到广西钦州干起了传销。在传销团伙被摧毁后,他向路边“郎中”拜师,帮人治疗腰颈椎病谋生。
后来,马力又兼职干起向路边小店提供批发空白电话卡的生意,这种空白电话卡只能接收短信,如果要开通其他功能则需持本人身份证到营业厅实名认证开通。巧的是,他因此认识了有电话卡需求的“马哥”,大方的“马哥”请吃请喝,很快将落魄的马力“收买”。
马力扮演在大城市招募社会闲散人员及务工农民、在校学生的角色,集中人员持发放的电话卡到银行柜台办理银行卡,以70元/张的价格收购开通网银的银行卡,而一套包含身份证复印件、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,则以150元左右的价格收购。一般收集50张(套)后,便以2倍的价格,卖给“马哥”。
由于北京市场找人办卡越来越难,该团伙便决定从北京转战到河南郑州,准备大干一番,不料脚跟未站稳,便被武汉铁路警方一锅端了!
已倒卖上千人的银行卡
据嫌疑人交待,“马哥”经过倒手转卖到湖南长沙、娄底地区后,银行卡价格可高达1500元/套。仅仅据可查的交易信息和账本,“马哥”等人共倒卖了千人以上的银行卡,最多的一人共在20多家银行办卡,而金额最高的一人办理的全套银行卡被他们卖出了逾万元的价格。据办案民警介绍,这些卡可能被用于赌博、电信诈骗等。
而当民警找到这些多为农民工的开卡人,他们总是称曾丢失身份证,不知道被谁冒用身份证件开了银行卡,或者银行卡只是借给马力、马赛这些人用用而已。至于该案件,波及售卡人分别来自黑龙江、河北、北京、河南、湖北等6省11市。
目前,该团伙成员因涉嫌妨害信用卡管理,被移送起诉,近期武汉铁路运输法院将进行案件宣判。(文/图 记者杨蔚 通讯员冯畅 胡金力 实习生 王静文)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

使用条款与免责声明:诚信一起玩(以下简称本网站)做为非盈利华语博彩资讯网站,不以盈利为目的,旨在提供各个国家博彩行业新闻与动态信息以便给全球博彩合法国家的爱好者阅读。本网站不提供任何形式的下注。本网站所刊登的广告均为该广告客户的个人意见和创意,所表达内容与本站无任何关系。广告方不得违反所在国家与地区的法律规定,本站有权随时删除不合规广告,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站对所发布信息不做任何明示或暗示的担保与承诺。博彩玩家需严格遵守所在国家或地区的相关法律,本网站不为玩家的行为负任何形式的连带责任。特别提示,中国地区玩家仅可在中国福利彩票或中国体育彩票下注,在其它任何博彩公司的下注均不被允许。若您所在国家或地区禁止网络博彩,敬请即刻停止浏览或传播本网站信息。未满十八岁人士不可浏览本网站。当您浏览本网站时,即表示已同意本网站以上所有条款。


Copyright © 2019 诚信一起玩 All Rights Reserved.